Hawala-Volumen 200 Milliarden Dollar

Berlin: (hib/HLE) Über illegale Finanztransfersysteme wie das sogenannte Hawala-System werden jährlich weltweit circa 200 Milliarden US-Dollar transferiert. Dies berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/16763) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/16101). Es würden aber keine belastbaren Daten über den Verbreitungsgrad von Hawala oder vergleichbaren Systemen in Deutschland existieren.

Nach Angaben der Bundesregierung beschreibt das sogenannte Hawala-System keine fest umrissene Methode des Geldtransfers und ist auch nicht gesetzlich definiert. Unter dem Begriff Hawala würden informelle, auf Vertrauen basierende Geldtransfersysteme verstanden. Die Tätigkeit zugelassener Finanztransfer-Dienstleister sei nach dem bestehenden Verständnis nicht zu Hawala oder Hawala vergleichbaren Systemen zuzurechnen. Die zugelassenen und damit erlaubt tätigen Unternehmen würden der laufenden staatlichen Aufsicht unterliegen.

Hawala und vergleichbare Systeme spielen nach Angaben der Regierung überwiegend in bargeldaffinen Deliktsbereichen wie zum Beispiel der Betäubungsmittel- und Waffenkriminalität sowie des Menschenhandels eine besondere Rolle. „Die nicht ordnungsgemäß registrierten und beaufsichtigten Hawaladare zeichnen sich durch die Vermeidung einer Papierspur aus. Damit ist per se ein hohes Risiko verbunden, dieses System unter anderem für die Vornahme von Geldwäschehandlungen und Terrorfinanzierungen zu missbrauchen“, schreibt die Bundesregierung.