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Presse

FDP fragt nach Versäumnissen bei FIU-Verlagerung

Finanzen/Kleine Anfrage - 08.07.2021 (hib 881/2021)

Berlin: (hib/AB) Die FDP-Fraktion fragt im Zuge der aktuellen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals nach der Verlagerung der Financial Intelligence Unit (FIU) vom Bundeskriminalamt zum Zoll. In einer Kleinen Anfrage (19/31201) möchten die Abgeordneten unter anderem wissen, wie bei der Verlagerung der FIU die Übergabe der vorhandenen Datensätze, vor allem der Geldwäscheverdachtsmeldungen ausgestaltet wurde.