05.07.2021
Finanzen — Kleine Anfrage — hib 870/2021
FDP fragt nach Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen
Berlin: (hib/AB) Die FDP-Fraktion hat offene Fragen zu Geldwäscheverdachtsmeldungen beim Wirecard-Komplex. In einer Kleinen Anfrage (19/31304) erkundigen sich die Abgeordneten danach, wie viele Verdachtsmeldungen mit Bezug zum Wirecard-Konzern seit 2017 bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen sind und in welcher Frist sie jeweils bearbeitet wurden.