Informelle Finanztransferstrukturen im OK-Bereich

Berlin: (hib/STO) „Informelle Finanztransferstrukturen und Hawala-Systeme im Bereich der Organisierten Kriminalität“ (OK) sind Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (21/6370(Dokument, öffnet ein neues Fenster)). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche unterschiedlichen Erscheinungsformen sogenannter Hawala-Strukturen der Bundesregierung im Zusammenhang mit transnationaler Organisierter Kriminalität bekannt sind.

Auch will sie wissen, welche informellen oder alternativen Finanztransferstrukturen neben Hawala-Systemen der Bundesregierung im Zusammenhang mit transnationaler Organisierter Kriminalität bekannt sind. Ferner fragt sie unter anderem, ob die Bundesregierung „über eine eigene Definition oder Begriffsbestimmung von Hawala-Strukturen oder vergleichbaren informellen Finanztransfermodellen“ verfügt und wie diese gegebenenfalls lautet.